English2013年度 第１回 理事会
日 時：2013年6月5日（水曜） 10時00分～11時00分
場 所：澳门美高梅金殿,澳门赌场app 本部棟２階 小会議室
出席者：船山理事長、中野総務担当理事、新野学務担当理事、指学術担当理事、岡村監事
議題
１）議題
第1号議案 2012年度 業務実績報告書（案）について
第2号議案 第1期業務実績報告書（案）について
第3号議案 2012年度 決算（案）について
第4号議案 地独法第40条第4項に定める市長の承認を受ける額について
２）報告事項
（１）教員の採用について
（２）規程の制定?改正について
（３）2012年度～2013年5月の主な事業、行事について
（４）2013年度入試の実施状況について
（５）2013年3月末卒業生の就職内定状況について
（６）国際交流の実施状況について
３）その他（情報提供）
（１）教職員の給与について
（２）今後のスケジュールについて
議事要旨
○会議の成立
会議冒頭に、船山理事長より、全役員が出席し、会議が成立している旨の報告があった。
○経営協議会の報告
船山理事長より、6月3日（月）に開催された経営協議会において、本日、理事会で審議する４つの議題が承認されている旨の報告があった。
１）議 題
第1号議案 2012年度 業務実績報告書（案）について
第2号議案 第1期 業務実績報告書（案）について
船山理事長より、2012年度業務実績報告書（案）及び第1期業務実績報告書（案）について説明があり、評価内容について質疑があった後、原案のとおり承認された。
また船山理事長より、今後の予定として、報告書を神戸市公立大学法人評価委員会へ提出し、評価を受け、その後神戸市長及び市議会へ報告することになるとの説明があった。
第3号議案 2012年度 決算（案）について
中野理事より、2012年度決算にかかる財務諸表の概要（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関する書類、行政サービス実施コスト計算書）について説明があり、原案のとおり承認された。
監事より、運営費交付金による、退職金の取扱いの変更について質疑があった後、船山理事長より、今後の予定として、財務諸表等の決算書類を神戸市長へ提出し、市長の承認を受けるにあたり、評価委員会の意見を聴くこととなるとの説明があった。
第4号議案 地独法第４０条第４項に定める市長の承認を受ける額について
中野理事より、2012年度当期未処分利益が95百万円であったとの説明があった。また、第1期中期目標期間中の処分利益として、598百万円を次期中期目標期間への繰り越し金額として神戸市長宛申請することについて説明があり、承認された。
監事より、第2学舎の増築の実施時期について質疑があった後、船山理事長より、今後の予定として、神戸市長に申請を行い、市長の承認を受けるにあたり、評価委員会の意見を聴くこととなるとの説明があった。
２）報告事項
（１）教員の採用について
船山理事長より、教員の採用状況について報告があった。
（２）規程の制定?改正について
中野理事より、「学位規程」及び「大学院外国人研究生に関する規程」の改正について報告があった。
（３）2012年度～2013年5月の主な事業、行事について
中野理事より、2012年度から2013年5月までの、主な事業、行事実績について報告があった。
（４）2013年度入試の実施状況について
新野理事より、2013年度入試における入学者数について報告があった。
（５）2013年3月末卒業生の就職内定状況について
新野理事より、2013年3月末卒業生の就職内定状況について報告があった。
（６）国際交流の実施状況について
指理事より、海外の大学などとの提携状況について報告があった。
３）その他（情報提供）
（１）教職員の給与について
船山理事長より、設置団体である神戸市の給与削減の審議状況及び、本学の対応予定について説明があった。
（２）今後のスケジュールついて
事務局より、今後の理事会のスケジュールについて説明があった。
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